公司治理結(jié)構(gòu)

 

       公司嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》和中國證監(jiān)會有關(guān)法律法規(guī)等的要求，建立了“三會一層”的現(xiàn)代公司治理結(jié)構(gòu)，制定了完善的內(nèi)部控制制度，健全了公司治理結(jié)構(gòu)，不斷推動(dòng)公司治理水平的提高，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化。

 

股東會：嚴(yán)格按照《上市公司股東大會規(guī)則》和公司《股東大會議事規(guī)則》等的規(guī)定和要求，召集、召開股東大會，確保全體股東特別是中小股東享有平等地位，充分行使自己的權(quán)力。

 

董事會：在董事會下設(shè)立戰(zhàn)略決策委員會、提名委員會、審計(jì)委員會、薪酬與考核委員會等四個(gè)專門委員會，并制定了各委員會的議事規(guī)則，各委員會職責(zé)明確，整體運(yùn)作情況良好，保障了董事會高效運(yùn)作和科學(xué)決策。

 

監(jiān)事會：設(shè)立監(jiān)事會，對公司重大事項(xiàng)、財(cái)務(wù)狀況、董事和經(jīng)理的履職情況等進(jìn)行有效監(jiān)督。

 

       公司建立了公正、透明的董事、監(jiān)事和高級管理人員的績效評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和激勵(lì)約束機(jī)制，公司高級管理人員的聘任公開、透明，符合法律法規(guī)的規(guī)定。公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，制定了符合公司實(shí)際情況的內(nèi)部控制制度，有效地保證了董事會、監(jiān)事會和股東大會等機(jī)構(gòu)的合法運(yùn)作和科學(xué)決策，建立了有效地激勵(lì)約束機(jī)制。

 

       為了保護(hù)中小股東利益，公司在業(yè)務(wù)、人員、機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)等方面與公司大股東完全分開、獨(dú)立運(yùn)作，公司擁有獨(dú)立自主的研發(fā)、供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等業(yè)務(wù)體系，具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)及自主經(jīng)營能力。并設(shè)立專門機(jī)構(gòu)并配備了相應(yīng)人員，依法履行信息披露義務(wù)，確保信息披露真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，使所有股東都有平等獲得信息的機(jī)會。公司充分尊重和維護(hù)相關(guān)利益者的合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)社會、股東、公司、員工等各方利益的協(xié)調(diào)平衡，共同推動(dòng)公司持續(xù)、穩(wěn)健發(fā)展。